0
ЦБ РФ продолжает вносить корректировки в работу банковского сектора. Банки расплачиваются за махинации лишением лицензий, а бизнесменов все чаще подозревают в терроризме и блокируют счета.
Центробанк разработал новый перечень признаков, которые свидетельствуют об отмывании доходов, полученных преступным путем: Методические рекомендации ЦБ РФ №18-МР и №19-МР от 21 июля 2017 года. Теперь под операции, связанные с финансированием терроризма, будет подпадать снятие наличных юридическим лицом или ИП, например, на покупку сельхозпродукции у населения, лома черных и цветных металлов.
Владимир Туров, ведущий специалист по налогообложению, прокомментировал ситуацию с банками:
«Даже если у вас депозиты больше 10 миллионов рублей, даже если вы сверхзолотой клиент, но не можете подтвердить, откуда вам перечислены деньги и куда вы их сразу же отправляете, вам могут заблокировать счет. Проблема очень проста: банк вносит вас всвой стоп-лист, дальше эта информация попадает в общий стоп-лист всех коммерческих банков… По сути дела, даже если вы работали легально и были ангелом, вы становитесь абсолютно бесправным. Согласно №115-ФЗ, пострадавшая сторона — бизнесмен, даже если он работал легально, не имеет права подавать гражданско-правовой иск к коммерческому банку. Даже если этот коммерческий банк взыскал деньги в бюджет государства. Это несколько грустно…»
На семинарах «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно» Владимир Туров даст бизнесменам решения, как жить в соответствии с новыми законами, как легально снизить налоги и защитить свой бизнес и личное имущество от претензий третьих лиц. Предприниматели узнают более 50 законных схем:
А также:
Источник: БИЗНЕС Online
