3
В Самарской области выявили факт незаконного перевода почти 25 млн рублей заграницу, сообщает Приволжское таможенное управление.
Некое ООО заключило с китайской компанией несколько договоров на поставку автоаксессуаров и швейной фурнитуры. По контракту россияне перевели поставщику 386 684,48 долларов США (24 993 635,92 рублей). В момент проверки таможни срок контрактов истёк, а товар не поступил в страну. Российское ООО не вернуло свои деньги на счет в установленные сроки. По мнению таможенников, были заключены мнимые сделки и составлены подложные документы.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Подписывайся на наши аккаунты 
. Узнавай все самое интересное вместе с нами.
новости Самарской области, перевод денег, Самарская таможня, уголовное дело
