ЦБ закрыл обходной канал вывода активов

ЦБ закрыл обходной канал вывода активов

ЦБ закрыл обходной канал вывода активовПродолжающийся процесс отмывания денег все более усовершенствуется, а антиотмывочные способы расширяются. Для пресечения вывода активов по «казахстанской» схеме ЦБ распорядился удостоверяться в уплате налогов с денег за вывезенные из Казахстана товары.

Эти деньги сразу же уходили в оффшоры. Теперь они должны будут оседать в казахстанских банках. Однако участники рынка опасаются, что даже выполнение требований ЦБ не гарантирует их защиту от подозрений в отмывании денег.

До последнего времени под контролем банков были схемы, участниками которых в качестве получателей в счет оплаты недобросовестных поставок товаров с территории государств Таможенного союза были третьи лица, подпадавшие под иностранную юрисдикцию, не входящую в ТС. Теперь старые схемы трансформировались и вывод денег стал менее очевидным. Оплата по сделке поступает в банк страны, где работает компания-поставщик. Из схемы исключены третьи лица. В третью страну деньги выводятся позже.

Причиной борьбы с фиктивной торговлей импортом стал упрощенный товарооборот между странами ТС. Достаточно было товарно-денежных накладных без учета таможни. Теперь, если банк не получит подтверждения об оплате поставок, банк особо тщательно будет проверять все операции этого клиента. В случае нарушения банк откажет клиенту в проведении операций.

В нынешнее время наружная реклама пользуется среди нашего населения огромной популярностью. Посетив наш сайт, вы сможете узнать о стоимости этого вида рекламы, а также впоследствии ее заказать. Обращайтесь к нам за помощью в этом вопросе и мы вам поможем!

Следующая новость
Предыдущая новость

Как зарабатывать на бирже? Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский провел первое заседание Комитета РСПП по цифровой экономике Банк «Солидарность» наметил пути развития На самой массовой гонке костромичи смогут потерять 500 килокалорий Костромич откусил школьнику ухо, за то, что тот его не слушал

Последние новости