ЦБ закрыл обходной канал вывода активов

ЦБ закрыл обходной канал вывода активов

ЦБ закрыл обходной канал вывода активовПродолжающийся процесс отмывания денег все более усовершенствуется, а антиотмывочные способы расширяются. Для пресечения вывода активов по «казахстанской» схеме ЦБ распорядился удостоверяться в уплате налогов с денег за вывезенные из Казахстана товары.

Эти деньги сразу же уходили в оффшоры. Теперь они должны будут оседать в казахстанских банках. Однако участники рынка опасаются, что даже выполнение требований ЦБ не гарантирует их защиту от подозрений в отмывании денег.

До последнего времени под контролем банков были схемы, участниками которых в качестве получателей в счет оплаты недобросовестных поставок товаров с территории государств Таможенного союза были третьи лица, подпадавшие под иностранную юрисдикцию, не входящую в ТС. Теперь старые схемы трансформировались и вывод денег стал менее очевидным. Оплата по сделке поступает в банк страны, где работает компания-поставщик. Из схемы исключены третьи лица. В третью страну деньги выводятся позже.

Причиной борьбы с фиктивной торговлей импортом стал упрощенный товарооборот между странами ТС. Достаточно было товарно-денежных накладных без учета таможни. Теперь, если банк не получит подтверждения об оплате поставок, банк особо тщательно будет проверять все операции этого клиента. В случае нарушения банк откажет клиенту в проведении операций.

В нынешнее время наружная реклама пользуется среди нашего населения огромной популярностью. Посетив наш сайт, вы сможете узнать о стоимости этого вида рекламы, а также впоследствии ее заказать. Обращайтесь к нам за помощью в этом вопросе и мы вам поможем!

Следующая новость
Предыдущая новость

ПРИЕХАЛИ: как в Костроме перекрывали мост В Татарстане сотрудники МЧС спасли на Волге замерзающую пару Холодильные витрины Уходящее лето порадует самарцев тёплой погодой В Костроме открывается бесплатная школа программирования

Последние новости