Центробанк снизил банкам лимит на отмывание

Центробанк снизил банкам лимит на отмывание

 Центробанк снизил банкам лимит на отмывание  Центробанк сократил уровень операций, не заслуживающих абсолютного доверия, при котором банк считается свободным от участия в выводе активов или в отмывании денег. Банкиры считают это решение спорным: критерии "сомнительной" операции прописаны нечётко, под них могут подпадать полностью законные операции, проводимые крупными банками.

   Если раньше считалось, что сомнительные операции в банке не проводятся, если их объём был меньше 5 % оборота или же 5 млрд. руб. в течение квартала, Сейчас же показатель снижен до 2%, или до 3 млрд. руб. в абсолютном выражении.

Лимит на вывод капитала и обналичивание денег был установлен в 2013 году. Центробанк предупреждал тогда, что при превышении лимита банк может остаться без лицензии. На днях регулятор поместил в "Вестнике Банка России " письмо, в котором рекомендовано переходить на более жёсткие критерии для характеристики незаконных операций. Над установлением более чётких критериев регулятор ведёт работу.

    Алексей Колтышев, глава департамента аналитики СБ-банка, сказал, что вероятнее всего  ЦБ доработал механизм определения сомнительных операций с учётом выявленных операций в банках с отозванными за последние полгода лицензиями.

Так, например банк "западный" , лицензия которого была отозвана, имел в числе своих клиентов фирмы однодневки, которые в течение месяца вывели более 2 млрд. руб. за рубеж

    "Русский Земельный банк", также потерявший лицензию, показал в отчётах, что в его портфеле доля невозвратных кредитов превышает 90%, а это прямо свидетельствует о выводе из него активов.

Между тем, несмотря на закрытие , оба этих банков отличались хорошей системой защиты: взломостойкие сейфы и отличная охрана, что могло серьезно воспрепятствовать серьезным рискам кражи.  Но по-видимому у банков было немало "сомнительных" операций.

Следующая новость
Предыдущая новость

На 3 пляжах Самары не рекомендуют купаться Над Москвой чуть не столкнулись два пассажирских самолета Сергей Шатило предстанет перед судом в областной столице Самарский электромеханический завод получит займ на производство разработок СамГМУ Театр «Колесо» впервые примет участие в фестивале «Русская комедия»

Последние новости