Как сообщает газета «Коммерсантъ», в «Вестнике Банка России» было опубликовано письмо Центробанка России, содержащее рекомендации отечественным банкам, направленные на борьбу с увеличивающимся фиктивным импортом из Казахстана и Беларуси. В данном письме Центробанк России рекомендует российским банкам принципиально отказаться проводить подобного рода сомнительные операции.
Основная причина такой публикации заключается в очередном провале попыток направленных на прекращении оттока финансовых активов из России, посредством фиктивных схем импорта через страны таможенного союза, а именно через Казахстан и Беларусь. Меры, которые были предложены для борьбы с таким явлением, не принесли результатов, а отток капиталов по-прежнему имеет место.
По оценкам главного финансового регулятора страны и как свидетельствуют международные стандарты финансовые отчетности Казахстана, по подобным схемам с использованием внешнеторговых договоров в прошлом году российские резиденты вывели свыше 15 миллиардов долларов через Беларусь, и 10 миллиардов долларов через Казахстан. Эти суммы проходят как средства для оплаты поставок.
Эти финансовые операции финансовый регулятор расценивает как доходы, связанные с отмыванием незаконно нажитых преступных доходов, в том числе финансирование международного терроризма и другими противозаконными целями. Обо всем этом Центробанк России предупредил отечественные банковские учреждения и все банковское сообщество в целом в июне этого года.
