Следственный департамент МВД подозревает юриста банка Елену Тищенко в "отмывании" более чем 3,3 млрд. долларов. Предполагается, что Елена Тищенко организовывала операции по легализации денег, вывезенных главой частного банка Казахстана за рубеж. Глава частного БТА-банка М. Аблязов был задержан в пригороде Канн немного раньше.
Тищенко прилетела в Москву из Никосии и остановилась в гостинице Балчуг, где и произошло её задержание оперативниками, После чего она была доставлена в суд для дачи показаний, и рассмотрении ходатайства о заключение дамы под стражу. Далее проведут арбитражные споры и определится мера наказания.
Показания Елена Тищенко давать отказалась, ссылаясь на статью конституции.
Следствием установлено, что именно она - одна из руководителей преступной группировки, созданной Мухтаром Аблязовым. Сначала Тищенко работала у Аблязова как юрист, а затем стала и доверенным лицом. Именно она по данным следствия и отмывала деньги. Среди активов - логистический центр "Колпино" в Санкт-Петербурге, торговый центр возле Павелецкого вокзала, земельные участки в Подмосковье, логопарки ещё в нескольких регионах России. В Москве юрист планировала решить вопрос с Петербургским логопарком.
Сам глава БТА-банка был задержан французской полицией после отслеживания его разговоров с Тищенко и другими бывшими менеджерами банка. Содержание этих разговоров подтвердило полиции криминальные действия бывшего банкира.
Мухтар Аблязов сейчас является одним из критиков и оппозиционеров нынешнего президента Казахстана и считает, что все обвинения имеют политическую мотивировку.
