Источник:ГУ МВД по Самарской области.
Силовики «накрыли» в Самарской области организованную группу, которая участвовала в незаконных финансовых операциях. По материалам дела несколько жителей областной столице в возрасте от 39 до 48 лет, в том числе и одна женщина, проводили банковские операции, не имея государственной регистрации и разрешения.
Хитроумные злоумышленники придумали схему, по которой деньги по безналичному расчету от «клиентов» поступали через несколько организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а затем обналичивались и передавались заказчикам. За свои услуги группа брала комиссионные с каждого перевода.
По данным регионального МВД, подозреваемым удалось обналичить 220 млн. рублей. Размер их дохода превысил 15,4 млн. рублей. Во время расследования у них изъяли печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Трое подозреваемых задержаны, а еще двое дали подписку о невыезде.
