Банкам предписаны новые схемы

Банкам предписаны новые схемыС целью снижения вывода денежного капитала из РФ путем импорта их из стран, входящих в Таможенный союз, на продукцию из Республкики Беларусь, Казахстана предписаны ревизии данных о контрагентах за рубежом для своих клиентов. Это не изменит ситуацию радикально, но испортит отношения банков с клиентами.

Новые рекомендации банкам содержаться в рецензии «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». Это операции по оплате резидентами РФ поставок из Белоруссии, Казахстана. Теперь, кроме остальных проверок, нужно проверять информацию, предоставленную клиентами из Российской Федерации, о контрагентах - нерезидентах на достоверность, их данные о регистрации, сведения обо всех  учредителях, руководителях. Расхождения в информации может быть причиной отказа в проведении операции, сведения о ней будут направлены в Росфинмониторинг.

Эти рекомендации -следствие проведенных банком РФ проверок, по окончании которых, были выявлены несуществующие контрагенты-нерезиденты.

Банкирами нововведения воприняты пессимистично. Это дополнительная финансовая нагрузка т. к. запрос информации платный, что увеличит затраты. Более эффективно формирование бесплатного ресурса проверки данных на интернет-сайте Федеральной таможенной службы или Банка России.

Основное беспокойство вызывает недовольство клиентов излишним любопытством банка, что повышает риск судебных трений и потерю клиентов. Считается, что все же есть менее болезненные методы для клиентов. Представитель банка то-200 считает, что нововведение только отпугнет клиентов. Но ЦБ считает, что применение дынных рекомендаций не такая уж проблема.

Если для вас важней всего здоровая атмосфера в доме и офисе, то наше предложение станет вашим первым шагом на встречу абсолютно новому качеству жизни.

Следующая новость
Предыдущая новость

Депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич поздравил коллектив Безымянской ТЭЦ с Днем энергетика Самарские органы власти проведут общероссийский день приема граждан Трагедия в Кемерово напомнила костромичам о страшном пожаре в ТЦ прошлой зимой В Самаре открылся новый корпус детского сада Умнейшая бельгийская овчарка обнаружила трехлитровую банку марихуаны

Последние новости