Банкам предписаны новые схемы

Банкам предписаны новые схемыС целью снижения вывода денежного капитала из РФ путем импорта их из стран, входящих в Таможенный союз, на продукцию из Республкики Беларусь, Казахстана предписаны ревизии данных о контрагентах за рубежом для своих клиентов. Это не изменит ситуацию радикально, но испортит отношения банков с клиентами.

Новые рекомендации банкам содержаться в рецензии «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». Это операции по оплате резидентами РФ поставок из Белоруссии, Казахстана. Теперь, кроме остальных проверок, нужно проверять информацию, предоставленную клиентами из Российской Федерации, о контрагентах — нерезидентах на достоверность, их данные о регистрации, сведения обо всех  учредителях, руководителях. Расхождения в информации может быть причиной отказа в проведении операции, сведения о ней будут направлены в Росфинмониторинг.

Эти рекомендации -следствие проведенных банком РФ проверок, по окончании которых, были выявлены несуществующие контрагенты-нерезиденты.

Банкирами нововведения воприняты пессимистично. Это дополнительная финансовая нагрузка т. к. запрос информации платный, что увеличит затраты. Более эффективно формирование бесплатного ресурса проверки данных на интернет-сайте Федеральной таможенной службы или Банка России.

Основное беспокойство вызывает недовольство клиентов излишним любопытством банка, что повышает риск судебных трений и потерю клиентов. Считается, что все же есть менее болезненные методы для клиентов. Представитель банка то-200 считает, что нововведение только отпугнет клиентов. Но ЦБ считает, что применение дынных рекомендаций не такая уж проблема.

Если для вас важней всего здоровая атмосфера в доме и офисе, то наше предложение станет вашим первым шагом на встречу абсолютно новому качеству жизни.

Следующая новость
Предыдущая новость

По волгореченской дороге костромичей перевозили на опасных автобусах Владимира Путина попросили выделить деньги на новый Дворец спорта в Самаре Отмечаем День семьи: костромичи используют самые странные способы знакомства Костромские школы ждут переполненные классы и большие проблемы Открылось движение по улице Луначарского в Самаре

Последние новости