Утверждено положение о постановке на учет организаций и ИП в Росфинмониторинге

Утверждено положение о постановке на учет организаций и ИП в Росфинмониторинге

Утверждено положение о постановке на учет организаций и ИП в РосфинмониторингеРосфинмониторинг организаций, совместно с правительством РФ, утвердил постановление, регламентирующее постановку на учёт всех организаций, которые совершают операции с денежными средствами или другим имуществом.

 А также тех индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере, для которой не предусмотрены органы надзора. Согласно принятому правительством документу, поднадзорными новому органу будут:

  • ломбарды;
  • операторы платежей;
  • лизинговые компании;
  • посредники при совершении сделок с недвижимостью;
  • организации, заключающие договоры о финансировании с уступкой денежных требований, то есть, финансовые агенты;
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги на рынке недвижимости.

Постановке на учет не будут подвергаться организации и предприниматели, оказывающие такую услугу, как регистрация ип под ключ. Между тем, чтобы встать на учёт в новом надзорном органе, нужно предоставить карту постановки на учёт. Она может быть предоставлена лично, выслана по почте, отправлена по электронной почте. За непредставление документа с руководителей и ИП будут взиматься штрафы.

Работники надзорного органа в свою очередь должны будут нести ответственность за разглашение сведений, которые могут составлять коммерческую, служебную или любую другую тайну. Она может оказаться им известной в то время, как предприниматель или организация становится в надзорный орган на учёт. Положение, подписанное в правительстве, определяет сроки предоставления карты, случаи возможного отказа от постановки на учёт, снятие с учёта. А также вопрос о правильности заполнения документов.

Следующая новость
Предыдущая новость

«Может быть, на время пандемии, на время, когда страна довольно напряжена, когда напряжены люди, многие растеряны, может быть, на это время стоит отложить свои претензии и обвинения?» Четыре известных костромских журналиста могут получить около миллиона за свой талант Владимир Мединский пообещал помочь Костромскому кремлю деньгами Прокуратура назвала виновных в падении рабочего с костромского моста Россияне стали делать больше покупок за рубежом

Последние новости