3
Росфинмониторинг организаций, совместно с правительством РФ, утвердил постановление, регламентирующее постановку на учёт всех организаций, которые совершают операции с денежными средствами или другим имуществом.
А также тех индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере, для которой не предусмотрены органы надзора. Согласно принятому правительством документу, поднадзорными новому органу будут:
Постановке на учет не будут подвергаться организации и предприниматели, оказывающие такую услугу, как регистрация ип под ключ. Между тем, чтобы встать на учёт в новом надзорном органе, нужно предоставить карту постановки на учёт. Она может быть предоставлена лично, выслана по почте, отправлена по электронной почте. За непредставление документа с руководителей и ИП будут взиматься штрафы.
Работники надзорного органа в свою очередь должны будут нести ответственность за разглашение сведений, которые могут составлять коммерческую, служебную или любую другую тайну. Она может оказаться им известной в то время, как предприниматель или организация становится в надзорный орган на учёт. Положение, подписанное в правительстве, определяет сроки предоставления карты, случаи возможного отказа от постановки на учёт, снятие с учёта. А также вопрос о правильности заполнения документов.
